De c\u00e2teva zile un grup de circa 25 de companii din regiunea separatist\u0103 au ajuns cu conturile blocate \u00een b\u0103ncile din Republica Moldova. Acestea ar fi fost implicate \u00een opera\u0219iuni dubioase cu risc de finan\u021bare a terorismului.<\/p>\n
E vorba de \u00eentreprinderi mari precum Uzina Metalurgic\u0103 de la R\u00e2bni\u021ba (care asigur\u0103 circa 20% din exporturile regiunii), uzinele Moldavizolit \u0219i Moldavkabeli de la Tiraspol \u0219i altele, noteaz\u0103\u00a0Mold-Street.com<\/a><\/p>\n Blocarea conturilor a \u00eenceput cu venirea noii puteri la Chi\u015fin\u0103u<\/strong><\/p>\n “Pe 5 septembrie, o banc\u0103 comercial\u0103 din Moldova, \u00een care erau deschise conturile mai multor \u00eentreprinderi transnistrene, a blocat toate opera\u021biunile. Entit\u0103\u021bile economice au primit o notificare care solicita \u00eenchiderea contului. Astfel, importatorii transnistreni nu au posibilitatea de a achizi\u021biona m\u0103rfuri \u0219i de a face opera\u0163iuni cu parteneri str\u0103ini”, scrie agen\u0163ia oficial\u0103\u00a0Novostipmr.com.<\/a><\/p>\n Totodat\u0103 se mai afirm\u0103 c\u0103 potrivit conducerii a\u015fa-zisei b\u0103ncii republicane din Transnistria,\u00a0problemele ar fi \u00eenceput \u00eenc\u0103 de la \u00eenceputul verii, imediat dup\u0103 schimbarea conducerii de la Chi\u015fin\u0103u, suger\u00e2nd astfel c\u0103 fost guvernare democrat\u0103 de la Chi\u015fin\u0103u nu ar fi creat astfel de probleme.<\/p>\n \u201eDin iunie 2019, au fost primite cereri ale b\u0103ncilor comerciale din Moldova ca \u00eentreprinderile transnistrene s\u0103 \u00ee\u015fi \u00eenchid\u0103 conturile. Aceste cerin\u021be erau unilaterale, f\u0103r\u0103 explica\u021bii sau cu formul\u0103ri vagi. \u00centreprinderile au c\u0103utat oportunit\u0103\u021bi de a deschide conturi \u00een alte b\u0103nci comerciale din Republica Moldova. \u00cens\u0103 de ieri\u00a0(5 septembrie n.r.),\u00a0aceste ac\u021biuni, dup\u0103 p\u0103rerea noastr\u0103, au c\u0103p\u0103tat un caracter sistemic\u201d, a declarat Alexei Melnik, primul vicepre\u0219edinte al \u015fa-zisei b\u0103ncii republicane din Transnistria.<\/p>\n Risc de finan\u0163are a activit\u0103\u0163ilor teroriste<\/strong><\/p>\n Postul de televiziune TSV,<\/a>\u00a0controlat de grupul Sheriff, sus\u0163ine c\u0103 aceste decizii ar fi fost luate de b\u0103ncile moldovene\u015fti la cererea B\u0103ncii Na\u0163ionale a Moldovei \u015fi sub presiunea autorit\u0103\u0163ilor americane.<\/p>\n Drept motiv este invocat faptul c\u0103 opera\u0163iunile companiilor din regiunea separatist\u0103 cad sub inciden\u0163a legisla\u0163iei privind combaterea terorismului. Altfel spus exist\u0103 riscul ca banii din activit\u0103\u0163ile companiilor din regiune s\u0103 fie folosi\u0163i pentru finan\u0163area unor activit\u0103\u0163i teroriste.<\/p>\n Banca Na\u0163ional\u0103 a Moldovei nu a comentat deocamdat\u0103 situa\u0163ia creat\u0103, dar blocarea conturilor bancare a st\u00e2rnit nemul\u0163umirea administra\u0163iei de la Tiraspol, care acuz\u0103 Chi\u015fin\u0103ul de o nou\u0103 blocad\u0103 economic\u0103.<\/p>\n \u00cen acela\u015fi timp multe b\u0103nci \u015fi \u00eentreprinderi din regiune au fost implicate anterior \u00een opera\u0163iuni dubioase, cu sp\u0103l\u0103ri de miliarde de dolari \u015fi finan\u0163area unor activit\u0103\u0163i suspecte. Cu toate acestea activitatea lor a continuat, iar mari b\u0103nci de la Chi\u015fin\u0103u, precum Victoriabank, Moldindconbank au continuat s\u0103 deserveasc\u0103 \u00eentreprinderile separatiste.<\/p>\n De exemplu prin conturile firmei Energokapital din Tiraspol, deschise la Victoriabank, \u00een anii 2014-2017 au fost scoase \u00een zone offshore, zeci de milioane de dolari din pl\u0103\u0163ile pentru curentul electric.<\/p>\n Cum func\u0163ioneaz\u0103 b\u0103ncile de la Tiraspol<\/strong><\/p>\n Men\u0163ion\u0103m c\u0103 \u00een prezent \u00een regiunea separatist\u0103 au mai r\u0103mas doar trei institu\u0163ii financiare, controlate sau de autorit\u0103\u0163i sau de grupul Sheriff. Acestea pot face opera\u0163iuni externe \u00een dolari sau euro prin conturi corespondente deschise \u00een b\u0103nci din Rusia sau Austria.<\/p>\n La fel pot face opera\u0163iuni \u015fi \u00een lei moldovene\u015fti prin a\u015fa-zisul Centru de Cas\u0103 \u015fi Decont\u0103ri deschis la Tiraspol de BNM. Acesta func\u0163ioneaz\u0103 mai mult de dou\u0103 decenii.<\/p>\n “\u00cen conformitate cu Hot\u0103r\u00e2rea Parlamentului RM nr. 885-XIII din 19.06.1996, B\u0103ncii Na\u021bionale a\u00a0Moldovei i s-a permis deschiderea unui cont corespondent temporar \u00een lei moldovene\u0219ti\u00a0Centrului de cas\u0103 \u0219i decont\u0103ri din Tiraspol, prin intermediul c\u0103ruia sunt realizate fluxurile\u00a0financiare \u00een lei moldovene\u0219ti din\/\u00een regiunea transnistrean\u0103”, se ar\u0103ta \u00eentr-un r\u0103spuns oferit de BNM pentru\u00a0RISE Moldova<\/a>.<\/p>\n Mai ad\u0103ug\u0103m c\u0103 de aproape un deceniu se discut\u0103 despre o posibil\u0103 integrare a b\u0103ncilor din regiunea separatist\u0103 \u00een sistemul bancar moldovenesc. Aceast\u0103 integrare este blocat\u0103 \u00eens\u0103 de nedorin\u0163a institu\u0163iilor financiare de acolo de a se racorda la reglement\u0103rile interna\u0163ionale \u015fi na\u0163ionale privind guvernan\u0163a corporativ\u0103, transparen\u0163\u0103 etc.<\/p>\n